NL France FR  

Compliance Search

Compliance Search



Bescherm uw onderneming tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme via Creditsafe Compliance Search

Screen uw klanten op PEP's, UBO's en Sancties
Profiteer van uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u, met uw onderneming, kan voldoen aan de “de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, ook gekend als de ‘wet WG/FT’.
De Creditsafe Compliance Search kan u helpen bij het identificeren van de UBO (Ultimate beneficial Owner), PEPs (Politically Exposed Person) en sancties, waardoor u een weloverwogen beslissing kan nemen. 

Niet weten met wie men in zee gaat, kan ernstige gevolgen hebben voor de eigen onderneming:
Het schaadt namelijk de financiële gezondheid, het imago van de eigen onderneming en kan leiden tot verlies van klanten en een niet-betaling van geleverde goederen en diensten.
U kan iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal, waardoor u beschikt over alle voorkennis die noodzakelijk is. Het zoeken naar individuen en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig. U zoekt gewoon op de criteria die voor u belangrijk zijn.



Download de gratis white Paper »

 

Download de gratis handleiding »

 

De Creditafe Compliance Tool onderzoekt de volgende criteria zowel nationaal als internationaal:

  • PEP (Politically Exposed Persons)
  • Huidige sancties en sancties in het verleden
  • Financiële regelgeving
  • Rechtshandhaving
  • Geschorste beleidsvoerders
  • Insolventies
  • Ongunstige en negatieve mediaresultaten
  • Handelsregisters
  • Individuen met een strafblad
  • Faillissementen

De Creditsafe database is opgebouwd uit meer dan 14.000 datagegevens en combineert de eigen informatie met bronnen, zoals het KBO en de NBB, zodat er in het onderzoeksrapport een link kan worden gelegd tussen de eigenaar van een bedrijf en zijn achtergrond.

Download onze gratis White Paper en het stappenplan
op deze pagina!


Bel ons voor meer informatie: 02-481.88.60Contact 

3D Ledger

Share More, Know More: Welke openstaande facturen dreigen niet betaald te gaan worden?

3D Ledger

Ontdek onze pakketten

Handelsinformatie in drie kant-en-klare oplossingen.

Ontdek onze pakketten

Gratis Proeftoegang

Ervaar zelf, gratis en vrijblijvend, waarom Creditsafe de meest gebruikte aanbieder is op de markt


Wachtwoord vergeten

Voer uw gebruikersnaam in

Voer uw e-mailadres in

Gebruikersnaam en wachtwoord niet gevonden. Contacteer onze klantenservice.
Een nieuw wachtwoord is naar uw e-mail gestuurd.